役員制度改革及び役員人事に関するお知らせ

2 / 19 . 2004

一.役員制度改革

当社は平成16年2月19日開催の取締役会におきまして、経営体制強化のために、以下の内容から成る役員制度改革を行うことを決議いたしました。

1.執行役員制度の導入

平成16年4月1日付をもって現行の「業務役員」制度を廃止し、「執行役員」制度を導入することといたしました。また、平成16年3月30日に開催予定の第49回定時株主総会におきまして、「副社長」「専務」「常務」の名称を取締役の役位から削除する定款変更議案を付議いたします。同議案の可決後は、それらの名称を執行役員の役位として使用することとなります。

その趣旨は次のとおりです。

(1)経営意思決定および業務執行の監督のための機関である取締役会と、業務執行の権限と責任を有する業務執行組織を明確に区別し、業務執行組織の責任者を執行役員とします。

当社は各取締役が会社の活動の全領域を漏れなく分担して、豊富な情報を交換しつつ機動的に意思決定していく体制が効率的であると判断し、いわゆる監査役設置会社制度を採用しております。その結果、取締役と執行役員の兼任者が多数を占めますが、制度として両者の区別を明確に位置づけておくことにより兼任の弊害を避けつつ、監査役設置会社の利点を生かしていこうとするものです。

(2)執行役員は、取締役または従業員のなかから業務執行組織の中核となるにふさわしい人材を取締役会において選任いたします。任期は原則として1年とし、役位は「会長執行役員」「社長執行役員」「常務執行役員」「執行役員」とし、必要に応じて「副会長執行役員」「副社長執行役員」「専務執行役員」を置くことがあります。なお代表取締役を兼務する場合は当然に業務執行権を有するものとして、執行役員の表示は省略します。

(3)現行の「業務役員」制度は合併にともなう取締役会のスリム化のために過渡的に制定していたものですが、新たな趣旨のもとに「執行役員」制度を導入する以上、存続させる意味がなくなりますので廃止します。

2.取締役の任期変更

平成16年3月30日に開催予定の第49回定時株主総会におきまして、取締役の任期を2年から1年に変更する定款変更議案を付議いたします。同議案の可決によって、同株主総会において選任される取締役から、任期が1年となります。

その趣旨は次のとおりです。

(1)取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制が構築できるようにします。

(2)執行役員との兼務者も想定されることから、執行役員の任期を1年とすることと整合をとります。

二.役員人事

当社は平成16年2月19日開催の取締役会におきまして、平成16年3月30日開催予定の第49回定時株主総会をもって改選期を迎える役員人事について、取締役候補者および新役員制度に基づく執行役員予定者を以下のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお取締役は平成16年3月30日付、執行役員は平成16年4月1日付の就任を予定しています。

1.取締役候補者・執行役員予定者(各執行役員の職務は従来どおりで変更はありません)

予定される新役職名 氏 名 (現役職名等)

代表取締役会長(重任) 稲垣 正夫 (代表取締役会長)

代表取締役社長(重任) 長沼 孝一郎 (代表取締役社長)

取締役(重任)・常務執行役員(新任) 大木 英三 (取締役副社長)

取締役(重任)・常務執行役員(新任) 広瀬 英昭 (取締役)

取締役(重任)・常務執行役員(新任) 菱山 武雄 (取締役)

取締役(重任)・常務執行役員(新任) 森 賢二 (取締役)

取締役(新任)・執行役員(新任) 谷口 修 (業務役員)

取締役(新任)・執行役員(新任) 大野 和彦 (業務役員)

取締役(新任)・執行役員(新任) 金成 正信 (業務役員)

取締役(新任)・執行役員(新任) 永井 秀之 (業務役員)

取締役(新任)・執行役員(新任) 村山 雅彦 (業務役員)

取締役(新任)・執行役員(新任) 笠井 宏明 (業務役員)

取締役(新任)・執行役員(新任) 成松 和彦 (業務役員)

取締役(重任)(非常勤社外取締役) サー・マーチン・ソレル(非常勤社外取締役)

2.退任予定取締役(3月30日付)

氏 名 (現役職名等) 退任後の就任先等

佐野 吉秀 (取締役副社長) 当社特別顧問就任予定

大野 善彦 (取締役副社長) 当社特別顧問就任予定

橋本 暘治 (取締役副社長) 当社特別顧問就任予定

中嶋 健二 (取締役) 当社顧問就任予定

3.執行役員予定者(各執行役員の職務は従来どおりで変更はありません)

予定される新役職名 氏 名 (現役職名等)

執行役員(新任) 川村 誠 (業務役員)

執行役員(新任) 中根 強 (業務役員)

執行役員(新任) 中條 雄三 (業務役員)

執行役員(新任) 北村 次郎 (業務役員)

執行役員(新任) 太田 淳夫 (業務役員)

執行役員(新任) 宮田 慎也 (業務役員)

執行役員(新任) 岡安 治 (業務役員)

執行役員(新任) 清水 與二 (業務役員)

執行役員(新任) 小北 幹郎 (業務役員)

執行役員(新任) 堀江 泰人 (業務役員)

4.退任業務役員(3月31日付)

氏 名 (現役職名等) 退任後の就任先等

入江 弘 (業務役員) 当社顧問就任予定

小高 敏元 (業務役員)

山岸 武司 (業務役員)

服部 藤三郎 (業務役員)

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